Los procedimientos de KYC/AML se aplican para confirmar la identidad de cada persona usuaria, prevenir fraudes y combatir delitos financieros.

Se prioriza la protección de datos personales y la protección de la cuenta en todas las etapas del ciclo de vida del usuario.

• Juego justo y condiciones equitativas.
• Seguridad del usuario mediante medidas de seguridad acordes al riesgo.
• Transparencia en procesos, decisiones y comunicación.
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte.
• Protección de la cuenta frente a accesos o usos no autorizados.

Cada nueva persona usuaria debe completar la verificación de identidad antes de realizar determinadas operaciones.

Durante la presentación de documentos pueden solicitarse las siguientes categorías:

• Documento oficial vigente con foto que acredite identidad.
• Comprobante de domicilio reciente emitido por un proveedor reconocido.
• Acreditación de titularidad del medio de pago utilizado.

Se implementan controles para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Las principales medidas de control incluyen:

• Monitoreo de transacciones y de actividad de cuenta.
• Reglas automatizadas de detección y alertas para actividad sospechosa.
• Debida diligencia reforzada en eventos o perfiles de mayor riesgo.
• Revisión de operaciones grandes, inusuales o complejas.
• Calificación de riesgo de usuarios, productos y métodos de pago.
• Chequeo contra listas de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Reporte a autoridades competentes cuando corresponda, incluida la Unidad de Información Financiera (UIF).

Para sostener la verificación de identidad y las medidas de prevención, la plataforma aplica restricciones de uso.

No se permiten las siguientes conductas:

• Crear o usar múltiples cuentas.
• Presentar documentos falsos, alterados o robados.
• Intentar lavar fondos o encubrir el origen ilícito de activos.
• Manipular sistemas, juegos, cuotas o procesos de pago.
• Compartir, vender o ceder el acceso a la cuenta.
• Utilizar instrumentos de pago de terceros o que no pertenezcan al titular de la cuenta.
• Suplantar identidad o brindar datos personales inexactos.

El incumplimiento de esta política o la detección de actividad sospechosa activa medidas de control y reporte.

Las acciones pueden incluir: suspensión temporal o definitiva de la cuenta, congelamiento o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o premios, reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

Cada titular de la cuenta debe proporcionar datos personales veraces y actualizados y completar la verificación de identidad dentro de los plazos establecidos.

La presentación de documentos adicionales puede requerirse en cualquier momento conforme al perfil y a la evolución del riesgo.

Solo se permiten medios de pago propios, a nombre del titular de la cuenta, y su uso debe ser coherente con la actividad declarada.

Cualquier actividad sospechosa debe reportarse de inmediato al canal de soporte designado.

Se espera custodiar credenciales para la protección de la cuenta y colaborar de buena fe en auditorías y requerimientos regulatorios.

La operación se rige por principios de juego justo y transparencia para proteger a las personas usuarias y mantener un entorno seguro.

Estos compromisos orientan la gestión diaria y la atención de incidentes:

• Cumplimiento de estándares de KYC/AML y requisitos regulatorios aplicables.
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a la normativa argentina.
• Monitoreo continuo para identificar y escalar actividad sospechosa.
• Prevención de manipulación, fraude y conductas desleales.
• Asistencia al usuario en temas de seguridad, verificación y juego responsable.
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y las personas usuarias.
• Igualdad de condiciones para todas las cuentas y jugadores.